Відмивання грошей Батьківщини: Тимошенко спонсорують свідок Єгови, майстер манікюру та касир

Новости 13.03.2019

СБУ перевіряє рахунки "Батьківщини" щодо відмивання коштів
Про це йдеться у постанові Печерського районного суду Києва.

Зазначається, що НАБУ у ході перевірки з'ясувало, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошей, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії понад 3,5 млн грн.

Суд дозволив працівникам СБУ отримати тимчаосвий доступ до речей та документів ПАТ "Мегабанк", які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, з можливістю їх вилучення.

Таким чином, суд надав слідчому тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів, які вносились фізичними особами на рахунок партії у ПАТ "Мегабанк".

До того ж, гроші на рахунок "Батьківщини" вносилися на партійний рахунок у ПриватБанку.

Поліція взяла до уваги розслідування "Схем" про "донорів "Батьківщини"
Партію Тимошенко спонсорують свідок Єгови, майстер манікюру та касир.