В Украине заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды: мошенники успели ограбить несколько тысяч граждан

Новости 19.03.2019

Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limиted", деятельность которой нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Под видом международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

За период активной деятельности мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

Деньги "выводились" через фиктивные компании, зарегистрированны в оффшорных юрисдикциях, а также через частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС.