СБУ завершила расследование по делу хищения пенсионного фонда Нацбанка

Анастасия Глуцкая 30.01.2017

Служба безопасности Украины завершила расследование дела хищения средств должностными лицами негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Обвинительный акт, утвержденный Генеральной прокуратурой, уже направлен в Голосеевский суд Киева.

Как сообщил пресс-центр ведомства, досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 000 000 гривен должностными лицами фонда подошло к концу. В рамках этого дела рассматривался кредит харьковской компании "Новотех-Инвест", руководителем которой является Роберт Мкртчян, а соочредителями Игорь Ткачев, Александр Славтич, сам Мкртчян и Игорь Сбитнев, который также является конечным бенефициарным собственником компании. Как известно журналистам Актуальной правды, эти люди взяли кредит в размере около 70 миллионов долларов у пенсионного фонда на строительство ТРЦ Французский Бульвар в Харькове, однако до сих пор не вернули финансы.

Кроме того, 5% активов фонда были вложены в облигации ООО «Аксиома». Данное предприятие также принадлежит Игорю Сбитневу. Любопытно, что на момент сделки компания осуществляла строительство ТРЦ «Французский бульвар» в Харькове.

Впрочем, наведенный случай не единственный. Руководство Негосударственного пенсионного фонда НБУ подозревается во вкладывании более 500 млн. грн. в рисковые ценные бумаги, а это - 30,24% всех активов фонда. Стоит также упомянуть, что пенсионный фонд вложил 4,65% своих активов в облигации компании «Триумф», которая строила гостинично-ресторанный комплекс «Княжий двор» в Броварском районе Киевской области. На сегодняшний день единственным владельцем ООО «Триумф» является Николай Борис, а на момент выпуска облигаций основателем «Триумфа» была «Трудар ЛПБ и К», принадлежащая сыну Бориса, Сергею и Владимиру Денисюку.

Еще одна любопытная деталь, вызвавшая в ходе расследования интерес - компания «Триумф» зарегистрирована по одному адресу еще с двумя заемщиками пенсионного фонда НБУ. Инвестиции в эти компани также вызвали сомнения. Речь идет о компаниях «Сонет», которая была профинансирована на 77500000 грн. для строительства овощехранилища, и «Ековите», которой фонд выделил 80 млн грн. на строительство базы отдыха «Азовец».

Известно в том числе, что среди активов фонда НБУ есть облигации, оцененные в конце сентября в 0 грн. Речь идет о бумагах на 1180000 грн. производителя аккумуляторов компании «Веста-Днепр», которой владеет нардеп Денис Дзензерский, и облигациях на 3 млн грн. компании«Лизинг ИТ-СПВ», принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фридману.

Интерес следствия вызвала ситуация и с компанией "Эльба". Фонд приобрел облигации предприятия и является его совладельцем. Для фонда это 36,6%. активов. Завершает список компания «Свижачок». Облигаций этого предприятия у фонда на 9 млн. грн.

Досудебное расследование относительно других фактов в данном уголовном производстве еще продолжается.

К подозреваемым по делу о растрате в 2013-2014 гг. должностным лицам вынесена мера пресечения - залог и личные обязательства.