Александр Дубилет и еще два топ-менеджера ПриватБанка получили подозрения из-за воровства 8 миллиардов

Новости 16.03.2021

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Подозрения вручили бывшему председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в декабре 2016 года тогдашний председатель правления банка распорядился перевести 314 млн долл. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) со счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Это произошло накануне национализации «ПриватБанка». Для прикрытия растраты средств финучреждения и придания вида законности этой схеме, экс-сотрудники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование юридического лица. То есть это лицо сделали должником именно на ту сумму, которая была переведена другим компаниям.

Действия бывших высокопоставленных сотрудников «ПриватБанка» квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Имущество подозреваемых временно арестовано.

Вышеуказанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка». Первый касался схемы по выводу 136,9 млн грн через фиктивную страховую компанию.

Таким образом на сегодняшний день к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников банка: экс-глава правления Александр Дубилет, два его заместителя и два руководителя департамента. Дубилет является подозреваемым в обоих эпизодах.

Напомним, что в конце февраля соучредители «Финтех Бэнд», которая совместно с Универсал Банком занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициаров владельцев компании. Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко.